A força-tarefa da Operação Lava Jato denunciou um homem responsável por transações internacionais de grupos chefiado pela doleira Nelma Kodama – delatora condenada em 2014.

A denuncia foi feita na última segunda-feira (28).

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à justiça Célio da Rocha Mattos neto por participação em organização criminosa, operação de instituição financeira irregular, gestão fraudulenta e evasão de divisas.

Lava Jato denuncia homem por transações internacionais de grupo chefiado por doleira

De acordo com o MPF, Célio foi um dos responsáveis pela simulação de importações para países como a China, Israel, Itália, Espanha e Índia, entre outros para justificar a remessa ilegal de dinheiro para o exterior.

No período de janeiro de 2012 e março de 2014, o MPF apontou que a organização criminosa enviou U$ 60 milhões para o exterior por meio de 1.058 operações de câmbio envolvendo empresas e offshores de fachada.

Segundo a força tarefa, outros integrantes do grupo já foram denunciados e condenados na operação.

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