Operação integrada da PF e Receita mira empresas de fachada no ramo de leilões.

Uma ação integrada da Polícia Federal (PF) e Receita Federal na manhã desta terça-feira (03), denominada Operação Último Lance para investigar a criação de dezenas de empresas supostamente de fachada, controladas por “laranjas’, para a ocultação de movimentações de dinheiro.

Grande parte das empresas de fachada era do ramo de leilões, o que deu origem ao nome da Operação, segundo a Polícia Federal.

Segundo a investigação da PF, que se baseou na análise de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As empresas teriam movimentado R$ 600 milhões no setor de leilões.

A PF cumpre nesta terça-feira (03), 16 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Pindamonhangaba, Franca e Bauru, no interior de São Paulo.

Oitenta agentes participam da Operação. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo especialista em crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores.

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Operação integrada da PF e Receita mira empresas de fachada no ramo de leilões

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