PF deflagra operação contra golpes financeiros e bloqueia R$ 20 milhões de empresas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Operação Arca da Aliança, deflagra pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (14), tem como alvo, empresas suspeitas de operar instituições financeiras sem autorização do Banco Central (BC).

Os investigados são suspeitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Além dos mandados de busca, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões nas contas das empresas investigadas. Para os investigadores, com pretexto de oferecer os serviços de concessão de empréstimos para pessoas físicas, crédito consignado, portabilidade de crédito e consultoria financeira, duas empresas captam recursos de terceiros, mediante promessa de aplicação desse valor no mercado financeiro e devolução acrescida de rentabilidade atrativa.

A maioria dos clientes, eram servidores públicos federais, civis e militares, preferencialmente com margem consignada elevada.

Para viabilizar os investimentos oferecidos, os investigados efetuam a contratação de empréstimos consignados e utilizam indevidamente as credenciais fornecidas por instituições financeiras aos seus correspondentes bancários.

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PF deflagra operação contra golpes financeiros e bloqueia R$ 20 milhões de empresas

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